Алексей Хотин, 290 милиарда рубли В началото на есента на 2019 г. разследващият комитет на Русия обвини Алексей Хотин, бивш собственик на банка Югра, в присвояване на 283 милиарда рубли (около 300 милиона долара). По-късно тази сума се увеличи с още 7,5 милиарда рубли. Още през 2017 г. Централната банка на Руската федерация отне лиценза на Yugra, подозирайки последната в измама. До този момент банката се смяташе за една от тридесетте най-големи финансови компании по отношение на активите. По време на разследването на наказателното дело Алексей Хотин отказа да се признае за виновен.

Откритие FC Bank, 289,5 милиарда рубли В средата на лятото на 2020 г. Централната банка на Руската федерация, от името на новите собственици на FC Bank Откритие, заведе дело срещу бившите собственици и управляващи директори на финансовата институция до Арбитражния съд в Москва. По този начин Вадим Беляев, основателят на ФК "Откритие", председателят Евгений Данкевич, президентът Рубен Аганбегян, както и членовете на управителния съвет Елена Будник и Генадий Жужлев бяха подсъдими. Обвиненията се основават на незаконно изтегляне на средства чрез депозити, за които се твърди, че са насочени към поддържане на ликвидността на банката.

Дмитрий и Алексей Ананиеви, 282 милиарда рубли В края на 2018 г. Promsvyazbank предприе съдебни действия срещу бившите си собственици Дмитрий и Алексей Ананиеви, които управляваха финансовата институция до 2017 г. Искът беше заведен в Московския арбитражен съд. Причината за съдебния иск бяха загубите, причинени на Promsvyazbank на фона на извършването на няколко съмнителни сделки. През 2019 г. разследващият комитет реши да започне наказателно разследване, обвинявайки братя Ананиеви в мащабно незаконно присвояване и пране на пари. И Дмитрий, и Алексей Ананиев отхвърлят обвиненията до момента.

Борис Минтс и синове, 700 милиона рубли Миналото лято ръководството на Trust и банката Otkritie FC подаде иск за 700 милиона рубли до High Court of London. Финансовите институции обвиниха собственика на O1 Group Борис Минтс и синовете му в търговска измама. Обвиненията се основаваха на факта, че Минтс е продал незаконно облигациите на O1 Group на стойност 57 милиарда рубли на Trust и Откритие FC Bank, въпреки че тези облигации са били заложени от банките за заем, предварително издаден на Mints. В резултат на това финансовите компании загубиха обезпечението си и станаха собственици на неликвидни ценни книжа.

Сергей Пугачов, над 75 милиарда рубли Още през 2014 г. разследващият комитет обвини основателя на Межпромбанк в присвояване на средствата на компанията, както и парите, дадени на финансовата институция от руската централна банка, за да я спаси от фалит. Както се вижда от обвинението, по време на разследването се оказа, че магнат съзнателно фалира собствената си банка. Наред с други неща, Сергей Пугачов също беше обвинен в превишаване на официалните правомощия през 2015 г.