Теперь финансовые учреждения должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Банки должны оценивать операции с резидентами из стран данного списка как "сомнительные".
В случае если финучреждения будут пренебрегать этим требованием, их действия будут квалифицированы как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Одним из наказаний за данное нарушение является отзыв лицензии.
Более того, согласно новым требованиям, банки при приеме клиента на обслуживание должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.
И хотя в Росфинмониторинге уточнили, что рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок распространяются не на банки, а на некредитные финансовые организации, в ведомстве признали, что непосредственно для банков существует соответствующее распоряжение Банка России.
Сегодня существует огромное множество элитных ресторанов, но среди них есть такие, куда могут попасть лишь очень обеспеченные люди. Давайте узнаем, какие заведения считаются самыми дорогими в мире
Возраст банка – один из самых важных показателей его устойчивости и надежности. Если финансовое учреждение сумело пережить войны, политические перевороты, экономические кризисы и при этом осталось востребованным, это говорит о многом. Сегодня мы расскажем вам о пяти таких гигантах
Занятие спортом – одно и важных достижений человечества. Спорт помогает держаться в тонусе и сохранить здоровье. Однако существует несколько видов активной деятельности, требующих немалых физических усилий и материальных вложений. Пять дорогостоящих видов спорта – в нашем материале
